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    银行网络查控业务操作规程.doc 11页

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    PAGE PAGE 1 xx银行网络查控业务操作规程 第一章 总则 第一条 为规范xx银行网络查控业务操作,防范法律及操作风险,依据有关规章制度,结合我行实际,制定本规程。 第二条 xx银行网络查控业务指有权机关(如法院、公安等)通过网络渠道将查询、冻结、解冻信息发送至我行,我行据此对指定账户进行查询、冻结、解冻,并将相应处理结果通过网络渠道反馈有权机关的特殊业务。 第三条 xx银行网络查控业务包括网络查询、网络冻结、网络解冻。 网络查询分为账户信息查询、交易流水查询,采用全自动处理模式。我行综合业务系统根据有权机关通过网络发来的被查控人账户标识信息(如户名、身份证件号码、营业执照号码等)自动处理并反馈。 网络冻结、网络解冻采用半自动处理模式。我行综合业务系统接收有权机关通过网络发来的被查控人账户信息,先将业务分配至账户开户网点人工处理,然后经xx业务管理部票据处理中心人工审核后反馈处理结果。 第四条 本规程适用于xx银行总行及辖属各级行办理渠道来源为广东省有权机关的网络查询、冻结、解冻业务。 第五条 本规程所使用的“次日”、“每日”、“上日”如无特殊注明,“日”均指工作日。 第二章 基本规定 第六条 综合业务系统每日(含节假日)定时接收网络查询、冻结、解冻信息。 第七条 综合业务系统及报表系统每日定时以系统公告形式发布各营业网点当天需处理的网络冻结、解冻信息以示提醒,各营业网点应及时在综合业务系统“1425网络账户冻结确认”和“1426网络账户解冻确认”处理。 第八条 综合业务系统每日定时将已处理的网络查询、冻结、解冻处理回执信息回复有权机关。 第九条 各营业网点应通过我行“科技之窗”下载并在本行专机安装“网络查控系统客户端”程序,指定专人负责冻结或解冻协查通知书的下载及打印。 第十条 各营业网点应指定专人处理网络冻结、解冻业务,每日12:00前须完成冻结确认、解冻确认。 第十一条 xx业务管理部票据处理中心应指定专人负责业务审核: (一)每日11:30前完成状态确认,如存在未处理网络查控业务,联系经办网点处理。 (二)每日14:30至16:30完成回执下载、电子签章、回执上传,回执下载及上传均通过“网络查控客户端”。 (三)每日17:30前通过“网络查控客户端”提交业务状态审核。 第十二条 总行信息技术部负责系统的开发建设、维护,确保系统安全稳定运行,及时向业务部门反馈运行中发现的新情况,新问题。 第十三条 总行及各辖属分支机构授信和风险管理等业务部门可通过报表系统司法业务菜单查询网络查控记录,凭以作为客户信用风险评估参考之用。 第十四条 各营业网点经办人员应严格按照网络查控信息内容进行业务操作,如遇问题,及时上报总行会计结算部。 第十五条 各营业网点复核人员应严格依照网络查控信息内容进行业务审核,同时应指定人员跟踪监督业务处理过程,做好查控信息保密工作,防止信息泄露。 第三章 网络冻结操作流程 第十六条 下载冻结协查通知书 (一)营业网点B级柜员打开“网络查控系统客户端”程序,录入综合业务系统工号和密码,点击登陆。 (二)录入下载日期,选择或手工录入存放位置,点击下载“冻结协查通知书”按钮下载冻结协查通知书。 (三)打开文件存放位置,逐份打印冻结协查通知书,将通知书号(对应的word文档文件名)登记在左上角。 第十七条 打印冻结确认业务清单 (一)经办柜员登陆综合业务系统,在“1425网络账户冻结确认”界面录入起止日期,选择状态“未处理”,回车查询。 (二)根据系统回显未处理的网络冻结任务,点击“打印查询结果”按钮,打印当天需处理的网络冻结业务清单。 第十八条 账户冻结 (一)经办柜员将冻结业务清单每条记录的通知书号与纸质协查通知书登记的通知书号一一匹配。同时比对二者的账号、户名、冻结金额、冻结起止日期是否一致。 (二)换人复核无误后,按照冻结业务清单的记录顺序,逐笔作冻结处理。 (三)正确区分普通冻结和续冻业务 1、如冻结业务清单备注栏为“未续冻”,表示该笔冻结类型为普通冻结,应根据冻结协查通知书内容,在冻结界面(1421)对指定账户进行冻结,并打印特殊业务凭条。 2、如冻结业务清单备注栏为“续冻”,表示该笔冻结类型为续冻,应根据冻结协查通知书内容,在冻结查询界面(1423)查询出原冻结记录进行续冻,并打印特殊业务凭条。 (四)注意事项 经办柜员操作冻结、续冻业务时,通知书号须录入冻结业务清单中对应的通知书号,而非打印的纸质协查通知书的文号。 第十九条 冻结确认 (一)经办柜员登录综合业务系统,进入“

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